GETIMEX a.s.

1. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazené do působnosti valné hromady. 2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. 3. Správní radě přísluší zejména: a) obchodní vedení společnosti ve smyslu odst. 2 shora. b) zajistit zpracování, schválení a předkládání ke schválení valné hromadě: - řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitimní účetní závěrky, a to spolu s uveřejněním takového dokumentu způsobem stanoveným příslušným obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami před konáním valné hromady, a spolu s tímto dokumentem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy, zpracovává-li se tato zpráva podle zvláštního obecně závazného předpisu. - návrhu na rozdělení zisku. - návrhu na úhradu ztráty - návrhu na rozhodnutí o zřízení fondů společnosti a o případném nakládání s nimi. - strategické návrhy, koncepce, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. c) vykonávat usnesení valné hromady. d) svolávat valnou hromadu. e) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření daného valnou hromadou. f) vyřizovat žádosti akcionářů o poskytování informací. g) vést seznam akcionářů. h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. i) rozhodovat o udělení a odvolání prokury. j) dohlížet na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti k) udělovat akcionáři souhlas s převodem či zastavením akcií na jméno 4. Správní rada je oprávněna ve smyslu §156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění svým rozhodnutím rozdělit mezi jednotlivé členy oblasti působnosti právní rady, za jejichž výkon budou zodpovědní.